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POS知识
聚赢付POS机到账储蓄卡风险控制的原因是什么？
发表时间： 2023-07-12
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储蓄卡风险控制、冻结的主要原因：触发央行反洗钱系统的严格监管。反洗钱，卡友或多或少听说过一些。因为很多人的信用卡使用习惯符合断卡行动中风险储蓄卡的特点，有的卡友可能就中标了。储蓄卡风险控制不同于信用卡风险控制。储蓄卡风险控制与您使用的刷卡机无关，与您的消费方式和转账行为有关。
储蓄卡被风险控制的具体原因如下：
1、资金连续多次到账后立即转移。
2、交易数量过多，交易金额过大，与客户身份不匹配。
3、交易时间不分工作日、休息日，甚至在清晨进行转账交易。
4、异常交易连续多日发生，账户基本无余额，过渡性明显。
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